AML και Επαλήθευση στο BassBet Casino

Αυτή η σελίδα εξηγεί πώς εφαρμόζουμε τους κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων (AML) και πώς επαληθεύουμε την ταυτότητα κάθε παίκτη. Η εταιρεία μας λειτουργεί με άδεια της Malta Gaming Authority (αριθμός MGA/B2C/394/2017), η οποία μας δεσμεύει με αυστηρές υποχρεώσεις συμμόρφωσης που εφαρμόζουμε σε κάθε λογαριασμό, χωρίς εξαιρέσεις.

Η δέσμευσή μας κατά της ξεπλύματος

Λειτουργούμε από το 2024 ως NovaForge Ltd και τηρούμε πλήρως την νομοθεσία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες που ισχύει στη δικαιοδοσία της άδειάς μας, καθώς και τον κανονιστικό πλαισίω της Malta Gaming Authority. Στο BassBet Casino δεν υπάρχει καμία ανοχή για καταθέσεις ή αναλήψεις που συνδέονται με παράνομη δραστηριότητα.

Σκοπός της πολιτικής μας είναι τριπλός: να αποτρέψουμε τη χρήση της πλατφόρμας μας για νομιμοποίηση εσόδων, να εντοπίσουμε έγκαιρα κάθε ύποπτη συναλλαγή και να προστατέψουμε εσάς και τα χρήματά σας από απάτη και κλεμμένα διαπιστευτήρια. Γι' αυτό εφαρμόζουμε στο πλαίσιο αυτό αρχές Διοικητικού Λειτουργού Συμόρφωσης, εκπαίδευση προσωπικού και εσωτερικούς ελέγχους.

Πότε σας επαληθεύουμε

Στιγμές επαλήθευσης

Επαληθεύουμε κάθε λογαριασμό σε τρία βήματα. Κατά την εγγραφή σας ελέγχουμε βασικά στοιχεία (ονότητα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, χώρα κατοικίας) και επιβεβαιώνουμε ότι δεν είστε κάτοικος απαγορευμένης χώρας, όπως ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ισπανία, Κύπρος ή Ολλανδία. Πριν από την πρώτη σας ανάληψη απαιτούμε πλήρη επαλήθευση ταυτότητας (Know Your Customer). Τέλος, εφαρμόζουμε πρόσθετους ελέγχους σε συγκεκριμένα όρια συναλλαγών ή όταν κρίνουμε ότι ο λογαριασμός εμφανίζει αυξημένο ρίσκο.

• Έγκυρο ταυτοποιητικό έγγραφο: δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης με σαφή φωτογραφία και ημερομηνία λήξης
• Απόδειξη διεύθυνσης: λογαριασμός.utilities, τραπεζική βεβαίωση ή επίσημη επιστολή των τελευταίων 3 μηνών
• Απόδειξη ιδιοκτησίας μεθόδου πληρωμής: φωτογραφία της κάρτας (με κρυμμένους μεσαίους αριθμούς), screenshot ηλεκτρονικού πορτοφολιού ή τραπεζική βεβαίωση
• Επιβεβαίωση ηλικίας: ο λογαριασμός είναι προσβάσιμος μόνο σε άτομα 18 ετών και άνω

Τα έγγραφα ανεβαίνουν απευθείας στο ασφαλές προφίλ σας. Δεν δεχόμαστε έγγραφα που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία ή αλλοίωση, και σε κάθε περίπτωση διασταυρώνουμε τα στοιχεία με δημόσιες βάσεις και ελέγχους κυρώσεων.

Η διαδικασία επαλήθευσης βήμα βήμα

Η επαλήθευση γίνεται μέσα από τον λογαριασμό σας και διαρκεί κατά μέσο όρο έως 3 εργάσιμες ημέρες. Σε απλές περιπτώσεις ο έλεγχος ολοκληρώνεται πολύ νωρίτερα, συχνά μέσα σε λίγες ώρες. Εφόσον κάτι λείπει, σας ενημερώνουμε άμεσα με email στο διαπιστευτήριό σας.

Κάθε αρχείο που υποβάλλετε κρυπτογραφείται σε μεταφορά και αποθήκευση, με πρόσβαση περιορισμένη σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό συμμόρφωσης. Δεν κοινοποιούμε τα έγγραφά σας σε τρίτους παρά μόνο όταν το επιβάλλει ο νόμος.

• Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και μεταβείτε στην ενότητα επαλήθευσης του προφίλ
• Επιλέξτε τον τύπο εγγράφου και τραβήξτε καθαρή φωτογραφία και των δύο όψεων
• Ανεβάστε την απόδειξη διεύθυνσης των τελευταίων 3 μηνών
• Προσθέστε την απόδειξη ιδιοκτησίας της μεθόδου κατάθεσης που χρησιμοποιείτε
• Περιμένετε την επιβεβαίωσή μας με email, χωρίς να υποβάλλετε ξανά τα ίδια έγγραφα

Πότε ζητάμε πηγή κεφαλαίων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, και πάντα σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της άδειάς μας, σας ζητάμε να τεκμηριώσετε τη νομιμότητα των κεφαλαίων που καταθέτετε. Δεν σημαίνει ότι κάνατε κάτι λάθος: είναι υποχρεωτικό μέρος της αξιολόγησης κινδύνου μας.

Τυπικές αφορμές είναι οι μεγάλες καταθέσεις ασυνήθιστες για το προφίλ σας, επαναλαμβανόμενες καταθέσεις λίγο κάτω από τα όρια αναφοράς, ή συναλλαγές με κρυπτονομίσματα μεγάλης αξίας. Ως αποδεικτικά στοιχεία δέχονται μισθολογικές αποδείξεις, φορολογικές δηλώσεις, βεβαιώσεις πώλησης περιουσιακών στοιχείων ή τραπεζικές κινήσεις. Ο έλεγχος γίνεται εμπιστευτικά και η επαφή περνά μόνο από το εγκεκριμένο προσωπικό συμμόρφωσης, ποτέ από τρίτους.

Έλεγχος καταθέσεων και αναλήψεων

Παρακολουθούμε κάθε συναλλαγή σε πραγματικό χρόνο, με ελέγχους που πυροδοτούνται από ποσά, συχνότητα, γεωγραφική τοποθεσία και αλλαγές συμπεριφοράς. Ισχύει ο κανόνας της ίδιας μεθόδου: οι αναλήψεις γίνονται προς την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιήσατε για την κατάθεση, όπως Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, MiFinity, τραπεζική μεταφορά ή κρυπτονομίσματα (Bitcoin, Ethereum, Tether, Litecoin).

Τα όρια αναλήψεων στο BassBet Casino είναι €5.000 ανά ημέρα, €10.500 ανά εβδομάδα και €45.000 ανά μήνα. Η ελάχιστη κατάθεση και ανάληψη ξεκινά από €10. Δεν σας χρεώνουμε προμήθειες για αναλήψεις και οι ηλεκτρονικές τράπεζες πιστώνονται συνήθως μέσα σε 24 ώρες, με ανώτατο όριο τις 3 εργάσιμες ημέρες. Οι εναλλακτικές μεθόδοι IRIS και Viva Wallet διατίθενται για καταθέσεις και τις επεξεργαζόμαστε με τους ίδιους ελέγχους.

Αν η επαλήθευση δεν ολοκληρωθεί

Αν δεν υποβάλλετε τα απαιτούμενα έγγραφα ή αν αυτά απορριφθούν, δεν μπορούμε να εκδώσουμε ανάληψη. Σε αυτή την περίπτωση ο λογαριασμός μπαίνει σε καθεστώς περιορισμένης λειτουργίας: οι καταθέσεις μπορεί να αποκλειστούν και το υπόλοιπό σας παραμένει ακίνητο μέχρι την επίλυση.

Επίσης οφείλουμε να αναφέρουμε ύποπτες συναλλαγές στις αρμόδιες αρχές χωρίς να σας ενημερώσουμε και επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να λήξουμε τον λογαριασμό σας σε σοβαρές περιπτώσεις, όπως ανακριβή στοιχεία ταυτότητας, χρήση διαπιστευτηρίων τρίτου προσώπου ή σύνδεση με κυρώσεις. Αν κλείσουμε λογαριασμό για λόγους συμμόρφωσης, το εκκρεμές υπόλοιπό σας επιστρέφεται στην πηγή των καταθέσεων εφόσον η επιστροφή δεν είναι παράνομη.

Πόσο κρατάμε τα έγγραφά σας

Σύμφωνα με τον νόμο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων, διατηρούμε τα αρχεία επαλήθευσης και τα ιστορικά συναλλαγών για τουλάχιστον 5 χρόνια μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας. Αυτό ισχύει και για λογαριασμούς που δεν έγιναν ποτέ ενεργοί συναλλακτικά.

Διατηρούμε τα δεδομένα επειδή η άδειά μας και οι ελληνικές υποχρεώσεις τήρησης αρχείων το απαιτούν, ώστε να μπορούμε να αποδείξουμε στους ελέγχους ότι κάθε λογαριασμός πέρασε από νόμιμη επαλήθευση. Μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης, τα έγγραφα διαγράφονται με ασφαλή τρόπο. Αν έχετε ερωτήσεις για την επαλήθευση, το τμήμα υποστήριξης είναι διαθέσιμο 24/7 μέσω ζωντανής συνομιλίας ή στο [email protected].

Συχνές ερωτήσεις

Μπορώ να παίξω χωρίς επαλήθευση;

Ναι, μπορείτε να εγγραφείτε και να καταθέσετε χωρίς πλήρη KYC, όμως πριν από την πρώτη σας ανάληψη απαιτούμε ταυτοποιητικό έγγραφο, απόδειξη διεύθυνσης και απόδειξη ιδιοκτησίας της μεθόδου πληρωμής.

Πόσο διαρκεί ο έλεγχος των εγγράφων;

Έως 3 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή, αν και οι περισσότερες επαληθεύσεις ολοκληρώνονται μέσα σε λίγες ώρες. Λαμβάνετε email μόλις εγκριθεί ή αν χρειαστούμε κάποιο επιπλέον έγγραφο.

Γιατί ζητάτε πηγή κεφαλαίων;

Σε μεγάλες ή ασυνήθιστες καταθέσεις η άδειά της Malta Gaming Authority μάς υποχρεώνει να τεκμηριώσουμε ότι τα κεφάλαια προέρχονται από νόμιμη πηγή, όπως μισθός, φορολογική δήλωση ή πώληση περιουσιακών στοιχείων.

Πρέπει να αναλάβω τα χρήματα με την ίδια μέθοδο;

Ναι, ισχύει ο κανόνας της ίδιας μεθόδου: οι αναλήψεις εκδίδονται προς τη μέθοδο της κατάθεσης, για παράδειγμα Skrill, Visa, τραπεζική μεταφορά ή Tether.

Τι συμβαίνει αν δεν στείλω έγγραφα;

Χωρίς επαλήθευση δεν εκδίδεται καμία ανάληψη, ο λογαριασμός μπορεί να περάσει σε περιορισμένη λειτουργία και σε σοβαρές περιπτώσεις κλείνει οριστικά για λόγους συμμόρφωσης.